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學習百年黨史 領悟法治思想 推進政法工作 奮力追趕超越

暗戰——經偵民警與經濟犯罪的較量

今年5月15日,是第13個全國公安機關打擊和防范經濟犯罪宣傳日。

在西安市公安局雁塔分局經濟犯罪偵查大隊里有這樣一句玩笑話:“我們可是公安隊伍里的?‘金融白領’?!?一個新的概念、新的技術、新的設備,往往都是在經濟領域開始運行的。經濟領域案件的特殊性在于作案手段隱蔽性強,這就要求經偵民警不僅要有專業法律知識,更要具備現代經濟、金融等多方面知識。

沒有刑警的刀光劍影,不同于社區民警的家長里短,經偵民警接觸的都是高智商犯罪分子。他們要從成百上千頁往來款項中分析資金流向,從密密麻麻海量明細中找到破案線索,在煩瑣復雜數據中找出案件疑點。破獲經偵案件,往往是一場經偵民警與犯罪嫌疑人斗智斗勇的暗戰,或者說是一場高智商博弈。

鍛造警察中的金融精英

走進西安公安雁塔分局經偵大隊三中隊中隊長郝杰的辦公室,不到10平方米的地方堆滿了薄厚不一的案卷、書本和各類金融資料,想要從門口順利走到辦公桌旁都是難事,一不小心就會踩到一份重要資料。

這里除了各式各樣的案卷和法律書籍外,最多的還是涉及經濟類案件司法解釋的書籍。從股票、證券到區塊鏈、數字貨幣和私募基金,都是經偵民警日常需要學習的知識。

幾年前,區塊鏈只被少數人了解的時候,郝杰就接到一起打著區塊鏈名義進行非法集資的案件。審訊中,嫌疑人一連串的專業術語,聽得郝杰一頭霧水?!靶碌姆缸锸侄味汲鰜砹?#xff0c;作為經偵民警的我竟然不懂,不說會不會被嫌疑人小看,關鍵這直接影響到案子能不能破?!焙陆苷f,正是因為這件事,讓他對經偵工作有了新的認識。

后來,在辦理新型經濟領域犯罪案件前,郝杰都會先咨詢經濟領域專業人士,詢問案件相關問題。但因為自身知識儲備不足,只能吃透非?;A的問題,對破案來說這些“臨時抱佛腳”是遠遠不夠的。因此,郝杰下定決心要自學金融知識,從通過司法考試到成為數據分析師,再到證券投資基金分析師,一次次拿下行業證書,讓他從一個門外漢變成了行家里手。

與嫌疑人的心理較量

經偵案件的涉案人員不乏高學歷、高智商,在作案之前他們可能都會想到案發后該如何給自己洗脫罪名,甚至在審訊中都有一套邏輯嚴謹的專業辯解說辭。面對這樣一群人,經偵民警要從他的經濟行為當中,剝繭抽絲般找出犯罪證據。

審訊就是聆聽,一定要找到犯罪分子的邏輯漏洞。

西安公安雁塔分局經偵大隊在偵辦一起案件時,犯罪嫌疑人拒不交代犯罪事實,民警吳帥憑借多年經偵辦案經驗,著手審訊工作。面對訊問,嫌疑人始終辯稱:“我這種情況怎么算是違法,是對方自愿給我錢的?!眳菐浝^續發問:“你們在工作中有業務往來嗎?你們的私人感情有多好?他為什么要給你錢?不給會怎么樣?”在一系列先發制人訊問中,嫌疑人脫口而出:“不送錢就‘弄事’?!本局@一句話,吳帥展開攻勢。

“這更像是一場心理較量,我非常享受拆穿犯罪分子謊言時的快感?!眳菐浾f:“經濟犯罪更像是犯罪分子寫好了一個劇本,他們把自己當成主演,但演的過程總有‘穿幫鏡頭’。所以根據不同的案件要有不同的策略和知識儲備,然后逐一戳穿他們的謊言?!?/p>

2021年年初,公安雁塔分局經偵大隊破獲一起利用虛擬貨幣組織、領導傳銷的案件。嫌疑人曾就職于一家國外的傳媒公司,談吐大方、氣質出眾,乍一看就是職場精英?!澳闶侨绾潍@利的?”審訊中,警方單刀直入進行提問,但嫌疑人并沒有直接回答,而是不停講解算力分析知識。

面對高智商犯罪,不能讓嫌疑人拿捏住自己的知識短板,這是經偵民警的共識。吳帥琢磨著,想要揚長避短就必須反其道而行之?!澳惆l展下線可以拿到他的提成嗎?如果下線再往下發展你還能繼續提成嗎?”吳帥一邊問一邊畫出了嫌疑人描述出的靜態算法,而這正是傳銷組織的層級收益圖,嫌疑人看著這張圖,如實交代了自己的犯罪事實。

破解金融犯罪謎團

經偵大隊還有一支不可忽視的力量——情報信息研判中隊。如果說辦案中隊是尖刀,那情報中隊一定就是大腦。

2021年6月,公安雁塔分局經偵大隊接到上級轉發的線索,這條線索只有一個明確的信息,就是某公司的名稱。情報中隊拿到線索后,多維度展開研判,民警需要從股權、資金等不同點位挖掘更多的信息。簡單來說就是對看似正常運轉的公司進行深度剖析,找到潛在的風險和問題。

“我們的工作更多是和數據、表格打交道,如果不穿警服,看上去更像是金融公司的工作人員?!鼻閳笾嘘犆窬蹶艈陶f,“除了是一名警察,我還考取了公職律師和一級數據分析師?!?/p>

自信,始于日積月累的學習,始于一次次實戰中的摸爬滾打。

2021年年初,西安公安雁塔分局經偵大隊在調查一起洗錢案件中,發現經過支付平臺的賬目資金往來有近千萬條,要通過海量的數據找到頭緒,揪出洗錢的證據,可謂是大海撈針?!拔覀儠劝褵o用的數據篩掉,然后將核心數據通過分析軟件進行處理,并利用資金鏈路把整個案件梳理明晰?!蓖蹶艈陶f。

從海量的數據中剝繭抽絲,從隱匿的關系中深挖細查,王昱喬連續數天不眠不休,當一個個數據被篩選、被分析、被整理,最終犯罪事實呈現在電腦屏幕上時,他臉上的笑容像綻開的花。據王昱喬介紹,資金分析給辦案中隊提供了強有力的證據支撐,在后續的抓捕和審訊中,犯罪分子面對如此清晰的資金鏈路很難為自己的犯罪行為辯解。

“破解金融犯罪謎團,就是要我們經偵民警以高度的敬業精神和豐富的專業知識,強有力打擊經濟犯罪?!蓖蹶艈陶f,“以實際行動守護人民群眾的財產安全,是我們義不容辭的責任?!?/p>


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